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四部門聯(lián)手，跨省域協(xié)作，利用大數(shù)據(jù)偵查，打頭挖根、摧網(wǎng)斷鏈。9月3日，省政府新聞辦召開發(fā)布會(huì)，公開曝光一批典型案例，介紹稅務(wù)、公安、海關(guān)、人民銀行聯(lián)手重拳打擊虛開騙稅情況，認(rèn)為兩年專項(xiàng)行動(dòng)取得的成效十分顯著。
跨部門跨省域協(xié)作
現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)不局限于一市一省。打擊虛開騙稅，也需要多省協(xié)作。國(guó)家稅務(wù)總局駐廣州特派員辦事處也參與其中。
該特派辦副特派員周家喜介紹，目前工作范圍覆蓋河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南及深圳“六省一市”。在兩年專項(xiàng)行動(dòng)中，廣州特派辦按照國(guó)家四部委的工作要求，加入“六省一市”四部門打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項(xiàng)行動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，2018年11月加入到湖北省領(lǐng)導(dǎo)小組中，發(fā)揮特派辦的稽查撬動(dòng)作用。
兩年來(lái)，廣州特派辦充分發(fā)揮跨區(qū)域機(jī)構(gòu)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，與轄區(qū)內(nèi)四部門緊密配合，嚴(yán)厲打擊“假企業(yè)”虛開發(fā)票、“假出口”騙取退稅、“假申報(bào)”騙取稅收優(yōu)惠，共直接立案查辦企業(yè)854戶，認(rèn)定虛開發(fā)票等抵扣憑證16萬(wàn)余份，涉及金額485.45億元，挽回稅款損失38.17億元，協(xié)助公安抓獲犯罪嫌疑人438人，成功查處了一批在全國(guó)具有影響力、具有典型特征的大要案，進(jìn)一步彰顯了國(guó)家打擊涉稅違法犯罪的震懾作用。
武漢海關(guān)緝私局副局長(zhǎng)彭正德介紹，依托四部門聯(lián)席會(huì)平臺(tái)，武漢海關(guān)加強(qiáng)與公安、稅務(wù)、銀行等部門的執(zhí)法協(xié)作，共同開展風(fēng)險(xiǎn)研判，及時(shí)移交案件線索。向稅務(wù)部門通報(bào)出口退稅管理的行政案件19起，案值近3億元；其中3起被列為督辦重點(diǎn)案件，涉及案值2.83億元，涉嫌騙取出口退稅額1413萬(wàn)元。向公安機(jī)關(guān)通報(bào)及移交案件線索2條，涉案金額約2.3億元。同時(shí)還積極推進(jìn)合成作戰(zhàn)機(jī)制，對(duì)發(fā)生在進(jìn)出口環(huán)節(jié)虛開、騙稅及其他犯罪案件采取聯(lián)合辦案，實(shí)行集群式打擊，提升辦案效能，推進(jìn)多元共治。
公安主動(dòng)與稅務(wù)、海關(guān)和人民銀行等部門加強(qiáng)協(xié)作，推進(jìn)行政執(zhí)法與刑事執(zhí)法高效銜接。省公安廳副廳長(zhǎng)胡甲文介紹，荊州公安與稅務(wù)協(xié)同作戰(zhàn)，成功破獲“楚劍五號(hào)”虛開案，一舉打掉長(zhǎng)期盤踞在公安縣的虛開犯罪團(tuán)伙。
用大數(shù)據(jù)偵查
大數(shù)據(jù)，不僅是與生意相關(guān)的熱詞，對(duì)四部門而言，更是一種偵查手段。
省公安廳利用數(shù)據(jù)偵查，通過分析相關(guān)數(shù)據(jù)，引領(lǐng)精準(zhǔn)打擊。胡甲文介紹，黃石公安機(jī)關(guān)通過數(shù)據(jù)偵查，破獲某再生資源公司虛開案，查明虛開金額11億元，挽回稅款損失5000余萬(wàn)元。
人行武漢分行副行長(zhǎng)張鑒君介紹，根據(jù)省稅務(wù)局下發(fā)的集中打擊案源，該行有效開展涉稅案件協(xié)查，向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提出協(xié)查申請(qǐng)，利用大數(shù)據(jù)查詢案件6起，為公安機(jī)關(guān)和稅務(wù)部門拓展案源、鎖定對(duì)象、固定證據(jù)、精準(zhǔn)打擊提供了支持。
打頭挖根，摧網(wǎng)斷鏈
海關(guān)部門在專項(xiàng)行動(dòng)中具有時(shí)間優(yōu)勢(shì)、位置優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，具備行政和刑事執(zhí)法權(quán)。彭正德介紹，走私犯罪往往與虛開、騙稅、洗錢等違法犯罪活動(dòng)相交織，在積極組織開展“國(guó)門利劍”專項(xiàng)行動(dòng)的同時(shí)，武漢海關(guān)充分發(fā)揮緝私情報(bào)優(yōu)勢(shì)，著眼“打頭挖根，摧網(wǎng)斷鏈”，嚴(yán)厲打擊進(jìn)出口環(huán)節(jié)各類走私違法犯罪活動(dòng)，偵辦各類涉稅走私犯罪違法案件60余起，案值超50億元，涉稅超6億元，從中發(fā)現(xiàn)并經(jīng)營(yíng)了多起涉及虛開、騙稅、洗錢等犯罪案件線索；還查辦了申報(bào)不實(shí)影響出口退稅管理案件32起，案值2294.65萬(wàn)元，涉及可能多退稅款291.59萬(wàn)元。
打擊虛開騙稅沒有終點(diǎn)。省稅務(wù)局總會(huì)計(jì)師覃木榮表示，今年是兩年專項(xiàng)行動(dòng)收官之年，但不是打擊虛開騙稅違法犯罪活動(dòng)的終點(diǎn)。四部門五單位一致認(rèn)為，在打好收官戰(zhàn)役的同時(shí)，繼續(xù)堅(jiān)持從維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的大局出發(fā)，落實(shí)“精確執(zhí)法、精細(xì)服務(wù)、精準(zhǔn)監(jiān)管、精誠(chéng)共治”的要求，盡快建立預(yù)防打擊虛開騙稅的長(zhǎng)效機(jī)制。今年工作重心是為增值稅專票電子化工作順利推進(jìn)保駕護(hù)航，堅(jiān)決防范虛開騙稅違法犯罪活動(dòng)向電子專票以及電子普票領(lǐng)域蔓延。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從快從嚴(yán)堅(jiān)決予以查處。
